С конца 2022 года Великобритания впервые за последние десятилетия имеет торговый профицит с Российской Федерацией. Это значит, что Великобритания отправляет в Россию больше товаров, чем получает из нее. Это объясняется существенным снижением количества внешнеторговых операций после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и, в первую очередь, сокращением поставок энергоресурсов и драгоценностей в Великобританию.
Но остаётся ли пространство для незаконных операций и отмывания грязных денег через торговлю между Россией и Великобританией, которые были распространены до 2022 года? Для ответа на этот вопрос эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» (в изгнании) проанализировали данные статистики и доступных таможенных деклараций за последние 2 года.
При проведении анализа мы ориентировались на наработки FATF, GFI и других организаций, специализирующихся на определении красных флагов и рисков к отмыванию денег и подозрительных торговых операций.
По результатам работы с данными мы выявили, что лондонские и эдинбургские фирмы, зарегистрированные через посредников ранее замешанных в схемах отмывания денег, по-прежнему используются для торговли с Россией.
Кроме того, фирмы, зарегистрированные на Заморских территориях Великобритании, остаются хабом как для закупок из России энергоресурсов, так и для отправок в Россию потенциальных товаров двойного назначения и предметов роскоши.
В то время как пространство экономических отношений с Россией становится все более ограниченным, набор посредников с британской стороны, которые готовы брать на себя риски по проведению незаконных торговых операций, также сокращается. И этот ограниченный набор фирм после начала 2022 года, по нашему мнению, мог перейти к работе в режиме «одного окна» — помогать отмывать деньги через торговлю и участвовать в поставках товаров двойного назначения и контрабанде, и в то же время вести обычную легальную экономическую активность.
Прочитать доклад полностью на английском языке можно здесь.
