Эксперты «Трансперенси Интернешнл — Россия» (в изгнании) провели всесторонний анализ незаконных переводов денежных средств из России в Великобританию через электронные платежи за последнее десятилетие, с особым акцентом на участие российских граждан, включая политически значимых лиц (PEP) и других влиятельных персон.
В исследовании подробно рассматриваются случаи использования высокорисковых профилей и сложных корпоративных структур для сокрытия крупных финансовых операций. Особое внимание уделено участию PEP, а также других высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Отмечается, что схемы с участием этих лиц часто включают фиктивные компании и сложные сети офшорных структур, что значительно усложняет обнаружение и предотвращение незаконных операций.
Доклад подчеркивает необходимость усиления мер по борьбе с отмыванием денег и улучшения международного сотрудничества для закрытия лазеек, которые используются для незаконных финансовых операций. Выводы исследования указывают на необходимость более строгого контроля и надзора за электронными платежными системами, а также внедрения передовых технологий для мониторинга и выявления подозрительных действий. Особое внимание уделяется влиянию этих незаконных операций на финансовую систему и необходимость усиления мер по защите ее целостности.
