Европейский союз представил 19-й пакет санкций — и, наконец, впервые серьёзно занялся схемами с грязной российской криптовалютой. Теперь под запрет попадают транзакции на криптоплатформах, которые используются для обхода ограничений и, в том числе, для подпитки российской военной машины.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» уже несколько лет последовательно указывает на эти схемы:
-
2023: From Moscow-City with Crypto — мы показали, как из Москва-Сити работает конвейер обналичивания криптовалюты.
-
2023: исследование о чёрном рынке «номиналов» в крипто-фиатных сервисах — разобрали, как подставные лица и компании массово сдавали свои документы для обналички и обхода KYC.
-
2024: Unraveling the Web — показали, как через фиктивные офшоры и формальные проверки рубли превращались в доллары и евро.
-
2025: Эволюция Garantex: От криптоплатформы к международной сети обхода санкций — доказали, что санкционированный Garantex не исчез, а переродился в Exved и Grinex и продолжил оплачивать закупку техники и деталей для армии.
Мы рады видеть, что наши адвокационные усилия дают плоды, и европейская санкционная политика учитывает уязвимости, на которые мы указывали.
При этом важно подчеркнуть: и наши расследования, и санкции ЕС нацелены исключительно на тех, кто стоит за войной и зарабатывает на ней. Речь не идёт о блокировке счетов обычных людей или гражданского общества, которое нуждается в безопасных и альтернативных способах перевода денег из-за бюрократических ограничений. Задача одна — перекрыть серые каналы, через которые российский ВПК получает ресурсы для продолжения войны против Украины.
