Эксперты «Transparency International — Russia in Exile» проанализировали случаи незаконного вывода денежных средств через торговлю из России в Великобританию за последние 10 лет.
В фокус нашего внимания попали решения российских судов по статьям УК РФ 193 и 193.1 по совершению незаконных валютных операций, в том числе по подложным документам. В период с 2013 по 2022 год выявлены несколько сотен таких решений, и примерно каждое десятое из них включает упоминание фирм, зарегистрированных в Великобритании. По оценкам авторов за 10 лет с помощью таких фирм из России было выведено как минимум 20 миллиардов рублей (или 150 миллионов фунтов стерлингов). Это приблизительно 10% от всего объема незаконно выведенных средств через торговлю из РФ.
Подобный способ незаконного вывода средств называется trade-based money laundering (или просто TBML). Это активно используемый способ вывода средств, в 2022 году мы показали как через такие схемы из России вывели 41 млрд рублей на поставках машин для производства пластиковых изделий. В новом исследовании мы рассказываем про два десятка случаев вывода денег из России, ранее подробно не освещенных и не собранных в одном месте.
В одних случаях схемы вывода заключаются в реальных поставках товара, но по недостоверной стоимости в таможенных декларациях или поставках одного товара под видом другого. Например при поставках медного порошка или средств для очистки промышленного оборудования — их относительно легко выдать за другой товар.
В других случаях поставка товара вообще не осуществляется, а прикладываются подложные документы содержащие информацию о некоторых экспортно/импортных операциях: поставках электронного оборудования, строительных материалов или даже одежды. И часто это касается не только товаров, но и услуг, например, транспортно-экспедиционного обслуживания (представление таких услуг сложно доказать).
Операции проводятся через фирмы зарегистрированные в системе английского общего права, например в форме Scottish Limited Partnerships (SLPs). SLPs фигурируют как посредники в большом количестве случаев международных «ландроматов» (трансграничных схемах отмывания денег). Учредители эти фирм — компании-пустышки с регистрацией на Сейшельских, Маршалловых, Британских Виргинских островах или Белизе. Что позволяет успешно скрыть информацию о конечных бенефициарах.
В исследовании описываются случаи незаконных торговых операций из России до 2022 года, но мы видим как после полномасштабного вторжения России в Украину аналогичные британские фирм-посредники и компании-пустышки могут использоваться для поставок в Россию товаров двойного назначения.
